No1 : UAE’s best Audit & Accounting Firm
SIASIASIA
(Sunday - Thursday)
[email protected]
Dubai, UAE
SIASIASIA

Проверка контрагента в ОАЭ

  • Home
  • Russian
  • Проверка контрагента в ОАЭ
Due diligence dubai

Подходы к проверке контрагента
Мы предлагаем следующие шаги:
1) Проверить действительность лицензии контрагента через государственные интернет-
сайты.
2) Направить письменные запросы органам исполнительной власти для проверки
подлинности государственной регистрации контрагента.
3) Запросить учредительные документы и копию торговой лицензии.
4) Запросить у контрагента Сертификат о хорошем ведении дел (Certificate of Good
Standing), выданный местными органами исполнительной власти.
5) Запросить у контрагента рекомендательные письма от клиентов и партнеров.

Если Вы обсуждаете совместную деятельность с контрагентом в ОАЭ, он должен быть
открыт в части предоставления документов, позволяющих получить регистрационные
данные. Если контрагент не желает делиться соответствующей информацией – это
тревожный сигнал. Торговая лицензия не содержит конфиденциальной информации.
Документ содержит: наименование организации, адрес офиса, регистрационный номер,
номер лицензии и полное имя менеджера организации.

Также следует запросить копию MOA – это документ, который указывает учредителей
организации. В случае возникновения будущих споров, Вы будете знать имена лиц, в
отношении которых Вам надлежит предъявлять требования. В случае, если контрагент
отказывается выдать копию MOA со ссылкой на конфиденциальный характер документа,
запросите у него Перечень учредителей (List of shareholders), который может быть выдан
органами исполнительной власти района, в котором зарегистрирован контрагент. Этот
документ содержит сведения об учредителях организации и их долях. Лицензии, которые
выдаются организациям в некоторых свободных экономических зонах (СЭЗ), также
содержат имена учредителей.

Даже при отсутствии копии лицензии контрагента, но при наличии у Вас информации о
наименовании контрагента и органе исполнительной власти, который зарегистрировал

данную организацию, подлинность лицензии может быть Вами проверена следующим
образом:
1. Если Вы работаете с местной организацией LLC в ОАЭ, такие организации подлежат
государственной регистрации в Департаменте экономического развития соответствующего
эмирата. Организации в Дубае могут быть проверены он лайн через интернет-сайт
Департамента экономического развития Дубая.

2. Если контрагент зарегистрирован в СЭЗ, то информацию о таком контрагенте в
большинстве случаев будет невозможно проверить он-лайн. В данном случае возможно
направить официальное обращение органам исполнительной власти данной СЭЗ с
запросом на предоставление информации о статусе регистрации контрагента и
действительности его торговой лицензии. Если Вы территориально находитесь в ОАЭ –
будет полезно лично посетить орган исполнительной власти соответствующей СЭЗ,
который в соответствии с законодательством уполномочен осуществлять государственную
регистрацию юридических лиц.

Если Вы представляете крупную организацию и вступаете в соглашение, которое
предусматривает существенные суммы хозяйственных операций, запросите у контрагента
предоставить Сертификат о хорошем ведении дел (Certificate of Good Standing), выданный
местными органами исполнительной власти. Данный документ действителен от 3 до 12
месяцев и подтверждает, что у органов исполнительной власти нет претензий к данному
контрагенту.

По завершению предлагаемых шагов Вы получите уверенность в том, что Ваш контрагент
действительно зарегистрирован в ОАЭ, имеет действующую торговую лицензию и у
органов исполнительной власти отсутствуют претензии к Вашему контрагенту.

 

Due diligence of potential partner in the UAE

Due diligence approaches
We suggest the following steps:
1) Check the validity of the counterparty's license through government websites.
2) Send written requests to the executive authorities to verify the authenticity of the state
registration of the counterparty.
3) Request incorporation documents and a copy of the trade license.
4) Request a Certificate of Good Conduct from the counterparty issued by the local executive
authorities.
5) Request the counterparty to provide letters of recommendation from clients and partners.

If you are discussing cooperation with a counterparty in the UAE, he should be open regarding
the provision of documents to obtain registration data. If the counterparty is not willing to share
the relevant information, this is an alarming signal. The trading license does not contain
confidential information. The document contains: name of the organization, office address,
registration number, license number and full name of the manager of the organization.

You should also request a copy of the MOA – this is a document that identifies the shareholders
of the organization. In case of future disputes, you will know the names of the persons against
whom you are required to make claims. If the counterparty refuses to provide a copy of the MOA
with reference to the confidential nature of the document, request a List of shareholders, which
may be issued by the executive authorities of the emirate in which the counterparty is registered.
This document contains information about the shareholders of the organization and their shares.
Licenses that are issued to organizations in some free economic zones (FZEs) also contain the
names of the shareholders.

Even in the absence of a copy of the counterparty's license, but if you have information about the
name of the counterparty and the executive body that registered this organization, the validity of
the license can be verified by you as follows:
1. If you work with a local LLC organization in the UAE, such organizations are subject to
state registration with the Department of Economic Development of the respective

4

emirate. Organizations in Dubai can be verified online through the website of the Dubai
Economic Development Department.
2. If the counterparty is registered in the FZE, then information about such a counterparty in
most cases will be impossible to check online. In this case, it is possible to send an official
request to the executive authorities of this FZE to provide information on the registration
status of the counterparty and the validity of its trade license. If you are geographically
located in the UAE, it will be useful to personally visit the executive authority of the
relevant FZE, which, in accordance with the legislation, is authorized to carry out state
registration of legal entities.

If you represent a large organization and enter into an agreement that provides significant
amounts of business transactions, ask the counterparty to provide a Certificate of Good Conduct
issued by the local executive authorities. This document is valid from 3 to 12 months and
confirms that the executive authorities have no claims against this counterparty.

Upon completion of the proposed steps, you will receive confidence that your counterparty is
really registered in the UAE, has a valid trading license and that the executive authorities have no
claims against your counterparty.